أخر الاخبار والفعاليات

  • اصدار التقرير السنوي للعام 2019
    اصدار التقرير السنوي للعام 2019 وحدة جمع المعلومات المالية تصدر تقريرها السنوي للعام 2019 اصدرت وحدة جمع المعلومات المالية (FIU) تقريرها السنوي لعام 2019 والذي…
  • اصدار التقرير السنوي للعام 2018
    اصدار التقرير السنوي للعام 2018 وحدة جمع المعلومات المالية تصدر تقريرها السنوي للعام 2018 اصدرت وحدة جمع المعلومات المالية (FIU) تقريرها السنوي لعام 2018 والذي…
  • أصدار التقرير السنوي للعام 2016
    أصدار التقرير السنوي للعام 2016 وحدة جمع المعلومات المالية تصدر تقريرها السنوي للعام 2016 اصدرت وحدة جمع المعلومات المالية (FIU) تقريرها السنوي لعام 2016 والذي…
  • اصدار التقرير السنوي للعام 2015
    اصدار التقرير السنوي للعام 2015 وحدة جمع المعلومات المالية تصدر تقريرها السنوي للعام 2015 اصدرت وحدة جمع المعلومات المالية (FIU) تقريرها السنوي لعام 2015 والذي…

ما هي وحدة جمع المعلومات المالية ؟

أنشئت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بقرار محافظ البنك المركزي رقم (48) لسنة 2003م بناءاً على القانون رقم (35) لسنة 2003م, وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2010م.

تتمتع وحدة جمع المعلومات المالية بالاستقلالية والضبطية القضائيةوتختص الوحدة بتلقي وتحليل الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الرقابية والإشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وإحالة هذه الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.

أسئلة متكررة (FAQ)

تهدف هذه الأسئلة الشائعة إلى المساعدتك في الإجابة عن الأسئلة العامة المتعلقة بدور وحدة المعلومات المالية وخدماتها.

ملفات للتحميل

Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos.

العثور على المزيد

اللوائح و القوانين

Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos.

العثور على المزيد

التقرير السنوي

Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos.

العثور على المزيد

لمحة عنا

أنشئت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بقرار محافظ البنك المركزي رقم (48) لسنة 2003م بناءاً على القانون رقم (35) لسنة 2003م, وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2010م.

تتمتع وحدة جمع المعلومات المالية بالاستقلالية والضبطية القضائيةوتختص الوحدة بتلقي وتحليل الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الرقابية والإشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وإحالة هذه الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.

© 2019 وحدة جمع المعلومات المالية . جميع الحقوق محفوظة. تطوير برو سايت يمن

Search