إصدار المنشور الدوري رقم (7) لسنة 2014.

قطاع الرقابة على البنوك يصدر المنشور الدوري رقم (7) لسنة 2014.

قام قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني بإصدار المنشور الدوري رقم (7) لسنة 2014 والموجة إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية والذي يحتوي على التعليمات والضوابط الرقابية بخصوص منع استخدام الحسابات الشخصية للأغراض التجارية. لتحميل المنشور الدوري رقم (7) لسنة 2014

 

لمحة عنا

أنشئت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بقرار محافظ البنك المركزي رقم (48) لسنة 2003م بناءاً على القانون رقم (35) لسنة 2003م, وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2010م.

تتمتع وحدة جمع المعلومات المالية بالاستقلالية والضبطية القضائيةوتختص الوحدة بتلقي وتحليل الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الرقابية والإشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وإحالة هذه الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.

© 2019 وحدة جمع المعلومات المالية . جميع الحقوق محفوظة. تطوير برو سايت يمن

Search