أصدار التقرير السنوي للعام 2016

وحدة جمع المعلومات المالية تصدر تقريرها السنوي للعام 2016

اصدرت وحدة جمع المعلومات المالية (FIU) تقريرها السنوي لعام 2016 والذي يظهر نشاط الوحدة للعام 2016 في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن, كما تضمن الإحصائيات الخاصة بالإخطارات والجهات المبلغة.

 

 

لمحة عنا

أنشئت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بقرار محافظ البنك المركزي رقم (48) لسنة 2003م بناءاً على القانون رقم (35) لسنة 2003م, وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2010م.

تتمتع وحدة جمع المعلومات المالية بالاستقلالية والضبطية القضائيةوتختص الوحدة بتلقي وتحليل الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الرقابية والإشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وإحالة هذه الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.

© 2019 وحدة جمع المعلومات المالية . جميع الحقوق محفوظة. تطوير برو سايت يمن

Search