اللوائح والقوانين

القانون رقم (17) لسنه 2013 بشأن تعديلات القانون رقم(1) لسنه 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


القانون رقم (17) لسنه 2013 بشأن تعديلات القانون رقم(1)لسنه 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 (حجم الملف  139.31KB)   .pdf_  التحميل_من_هنا    : هنا  التحميل 

 

قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (1) بشأن تنظيم التوكيل لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية


قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (1) بشأن تنظيم التوكيل لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية

 (حجم الملف  3843.05KB)   .pdf_  التحميل_من_هنا    : هنا  التحميل 

 

منشور الرقابة على البنوك الدوري رقم 2 لسنة 2013 موجة الى كافة شركات الصرافة المصرح لها بالعمل في الجمهورية اليمنية


منشور الرقابة على البنوك الدوري رقم 2 لسنة 2013 موجة الى كافة شركات الصرافة المصرح لها بالعمل في الجمهورية اليمنية

 (حجم الملف 13159.59KB)   .pdf_  التحميل_من_هنا    : هنا  التحميل 

 

منشور الرقابة على البنوك الدوري رقم 1 لسنة 2013 موجه الى كافة شركات الصرافه المرخص لها بالعمل في الجمهورية اليمنة


منشور الرقابة على البنوك الدوري رقم 1 لسنة 2013 موجه الى كافة شركات الصرافه المرخص لها بالعمل في الجمهورية اليمن                                

 (حجم الملف  13159.59KB)   .pdf_  التحميل_من_هنا    : هنا  التحميل 

 

القرار الجمهوري رقم(2) لسنه 2014م بتعديل اللائحة التنفيذية للقانونال رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته


القرار الجمهوري رقم(2) لسنه 2014م بتعديل اللائحة التنفيذية للقانونال رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته

 (حجم الملف  12085.84KB)   .pdf_  التحميل_من_هنا    : هنا  التحميل 

 

 

منشور الرقابة على البنوك رقم 2 لسنه 2012 موجه الى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية


منشور الرقابة على البنوك وقم 2 لسنه 2012 موجه الى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية

 (حجم الملف  229.28KB)   .pdf_  التحميل_من_هنا    : هنا  التحميل 

 

نبذة عنا

أنشئت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بقرار محافظ البنك المركزي رقم (48) لسنة 2003م بناءاً على القانون رقم (35) لسنة 2003م, وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2010م.