ملفات للتحميل

منشور الرقابة على البنوك رقم 1 لسنه 2012 موجه الى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية


منشور الرقابة على البنوك وقم 1 لسنه 2012 موجه الى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية

 (حجم الملف  394.30KB)   .pdf_  التحميل_من_هنا    : هنا  التحميل 

 

تعليمات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصةبمهنة تدقيق ومراجعة الحسابات


تعليمات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصةبمهنة تدقيق ومراجعة الحسابات

 (حجم الملف  163.09KB)   .pdf_  التحميل_من_هنا    : هنا  التحميل 

 

تقرير التقييم المشترك - اليمن


تقرير التقييم المشترك - اليمن

 (حجم الملف  1141.15KB)   .pdf_  التحميل_من_هنا    : هنا  التحميل 

 

اللأحة المنظمة لقانون ( 1 )  لسنة 2010م


اللأحة المنظمة لقانون ( 1 )  لسنة 2010م

 (حجم الملف  222.98KB)   .pdf_  التحميل_من_هنا    : هنا  التحميل 

 

قانون رقم ( 1 ) لسنة 2010م


قانون رقم ( 1 ) لسنة 2010م

 (حجم الملف  147.81KB)   .pdf_  التحميل_من_هنا    : هنا  التحميل 

 

الارشادات النهائية للاخطار


الارشادات النهائية للاخطار      

 (حجم الملف 316.75KB)   .pdf_  التحميل_من_هنا    : هنا  التحميل 

 

نبذة عنا

أنشئت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بقرار محافظ البنك المركزي رقم (48) لسنة 2003م بناءاً على القانون رقم (35) لسنة 2003م, وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2010م.